EL DINERO EN OTRAS MANOS

EU ya utiliza libremente los 205 millones: De la Garza

ALFREDO MENDEZ
Los más de 205 millones de dólares asegurados en la residencia de Lomas de Chapultepec ya no se hallan en Bank of America, ahora se encuentran en la Reserva Federal de Estados Unidos, ''y ya están siendo utilizados libremente por el gobierno de ese país'', aseguró ayer el penalista Rogelio de la Garza, asesor jurídico en México del empresario farmacéutico Zhenli Ye Gon.
Además, el litigante reveló que en abril pasado el gobierno de China detuvo a los padres, hermanos y sobrinos de Zhenli para interrogarlos sobre las empresas farmacéuticas que maneja su familiar, ya que al menos dos laboratorios han importado desde ese país a México y Estados Unidos más de 60 toneladas de sustancias químicas para medicamentos durante la última década.
''Sí fueron detenidos porque quisieron presionar en China (a Ye Gon) con esas detenciones; pero también Zhenli me dijo que el gobierno asiático ya los liberó, porque se demostró que no tenían nada que ver; todo este caso está armado por las autoridades, es un cuento chino de ellos; esas importaciones legales fueron sustancias para medicinas, no seudoefedrina'', puntualizó De la Garza.
La versión del abogado respecto de que los 205 millones de dólares están en la Reserva Federal estadunidense se complementa con un oficio de asistencia jurídica que el gobierno de Estados Unidos envió hace tres meses a su contraparte mexicana, en el que se informó a la Procuraduría General de la República (PGR) que el Departamento de Justicia de aquel país tenía aseguradas varias cuentas bancarias de Ye Gon por más de 500 mil dólares.
Mediante el mencionado oficio, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) pidió en abril pasado al gobierno mexicano que trabajaran de manera coordinada para que de inmediato se solicitara a las autoridades competentes que todos los movimientos financieros de Zhenli, o cualquier numerario que se detectara en el sistema bancario o fuera de él, quedaran decomisados.
Según refiere el oficio PGR/070-181/2007, obtenido por La Jornada, el director regional de la DEA, con sede en la embajada de Estados Unidos en México, David Gaddyss, informó el pasado 21 de abril a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que todas las cuentas bancarias a nombre de Zhenli Ye Gon serían intervenidas en aquel país mientras se le investiga por presunto lavado de dinero derivado del narcotráfico.
Fuentes gubernamentales mexicanas consultadas ayer indicaron que cuando el gobierno calderonista determinó depositar en Bank of America los más de 205 millones de dólares, ya tenía conocimiento de que esa transacción implicaba la posibilidad de ''perder el dinero'' ante la advertencia de la DEA de que sería decomisado cualquier numerario que tuviera relación con el empresario de origen chino.
De su lado, el penalista De la Garza aseguró a este diario que tanto él como los abogados de Ye Gon en el vecino país, ''tenemos confirmado que el Departamento de Justicia ordenó a Bank of America que el dinero se depositara en la Reserva Federal''.
De acuerdo con la versión del litigante, es mentira que el gobierno mexicano haya recuperado ese capital, y sostuvo que una vez que demuestre la licitud del mismo, ''si Estados Unidos se niega a devolverlo, entonces México tendrá que reponer peso por peso, aunque estoy seguro que esto será un problema que se va a heredar a la próxima administración federal''.
Agregó que la próxima semana interpondrá una demanda de amparo indirecto para iniciar un litigio contra la SIEDO, porque ''de manera irregular las autoridades ministeriales argumentaron que Zhenli nunca reclamó como suyo el dinero, lo cual es falso porque sí lo hicimos''.

Buscan enlace entre chinogate, Bribiesca e ISOSA

ENRIQUE MENDEZ
Diputados de PRI y PAN, por segunda ocasión consecutiva, boicotearon la convocatoria a una reunión de la comisión especial que investiga los movimientos financieros de los fideicomisos Aduanas 1 y Aduanas 2, que operó Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), que tenía como propósito citar a comparecer al director de la Administración General de Aduanas (AGA), Juan José Bravo Moisés, para que explicara los pedimentos de importación que permitieron a los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca importar diversas mercancías al país, pues se presume que lo hicieron de manera irregular.
El presidente de la comisión, Pablo Trejo Pérez, explicó que aun cuando esta instancia tiene un propósito distinto, la investigación que realiza en algún momento cruzará resultados con los de la comisión que investiga a los hijos de Marta Sahagún, y con los de la que indaga las actividades ilícitas de Zhenli Ye Gon.
En entrevista, después de que se canceló la sesión, el legislador del PRD aseguró que tienen indicios de que Ye Gon importó efedrina y seudoefedrina gracias a un retraso inexplicable en el análisis químico de un cargamento que fue autorizado por la AGA.
"Existe la presunción de que con un permiso falso se hizo un pedimento de importación, que fue autorizado por Aduanas, e inclusive se tomaron muestras de las sustancias que supuestamente eran para fabricar medicamentos y resultaron ser seudoefedrina". Los resultados estuvieron listos cinco meses después, cuando el cargamento ya se había liberado y el químico "ya se distribuía en las calles".
Trejo cuestionó que la anterior AGA haya facilitado las operaciones de Ye Gon y no cumpliera con su tarea de operar como filtro a operaciones ilegales.
Señaló que por esa razón la comisión especial que da seguimiento a las operaciones de ISOSA y la que investiga a los hijos de Marta Sahagún pudieran citar a Bravo Moisés, al que también se le requerirá información acerca de las actividades de los hijastros de Vicente Fox.
Lamentó que diputados priístas y panistas hicieran vacío en una actitud similar a la que los legisladores de esas bancadas llevaron a cabo en la 59 Legislatura para no permitir el avance de la comisión que presidió Martha Lucía Micher.
No obstante, señaló que en algún momento tanto Aduanas como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, deberán entregar información sobre las importaciones de Ye Gon y de los Bribiesca, y explicó que en el caso de la administradora deben encontrarse los registros de las importaciones ilegales, porque es la entidad pública que se encarga de recibir los decomisos y llevar a cabo su venta posterior.
El presidente de la comisión especial que investiga a la empresa Construcciones Prácticas afirmó que se abriría una línea de investigación para encontrar la posible conexión entre Ye Gon y los Bribiesca. "Existen los elementos suficientes".
Buscan enlace entre chinogate, Bribiesca e ISOSA
ENRIQUE MENDEZ
Diputados de PRI y PAN, por segunda ocasión consecutiva, boicotearon la convocatoria a una reunión de la comisión especial que investiga los movimientos financieros de los fideicomisos Aduanas 1 y Aduanas 2, que operó Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), que tenía como propósito citar a comparecer al director de la Administración General de Aduanas (AGA), Juan José Bravo Moisés, para que explicara los pedimentos de importación que permitieron a los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca importar diversas mercancías al país, pues se presume que lo hicieron de manera irregular.
El presidente de la comisión, Pablo Trejo Pérez, explicó que aun cuando esta instancia tiene un propósito distinto, la investigación que realiza en algún momento cruzará resultados con los de la comisión que investiga a los hijos de Marta Sahagún, y con los de la que indaga las actividades ilícitas de Zhenli Ye Gon.
En entrevista, después de que se canceló la sesión, el legislador del PRD aseguró que tienen indicios de que Ye Gon importó efedrina y seudoefedrina gracias a un retraso inexplicable en el análisis químico de un cargamento que fue autorizado por la AGA.
"Existe la presunción de que con un permiso falso se hizo un pedimento de importación, que fue autorizado por Aduanas, e inclusive se tomaron muestras de las sustancias que supuestamente eran para fabricar medicamentos y resultaron ser seudoefedrina". Los resultados estuvieron listos cinco meses después, cuando el cargamento ya se había liberado y el químico "ya se distribuía en las calles".
Trejo cuestionó que la anterior AGA haya facilitado las operaciones de Ye Gon y no cumpliera con su tarea de operar como filtro a operaciones ilegales.
Señaló que por esa razón la comisión especial que da seguimiento a las operaciones de ISOSA y la que investiga a los hijos de Marta Sahagún pudieran citar a Bravo Moisés, al que también se le requerirá información acerca de las actividades de los hijastros de Vicente Fox.
Lamentó que diputados priístas y panistas hicieran vacío en una actitud similar a la que los legisladores de esas bancadas llevaron a cabo en la 59 Legislatura para no permitir el avance de la comisión que presidió Martha Lucía Micher.
No obstante, señaló que en algún momento tanto Aduanas como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, deberán entregar información sobre las importaciones de Ye Gon y de los Bribiesca, y explicó que en el caso de la administradora deben encontrarse los registros de las importaciones ilegales, porque es la entidad pública que se encarga de recibir los decomisos y llevar a cabo su venta posterior.
El presidente de la comisión especial que investiga a la empresa Construcciones Prácticas afirmó que se abriría una línea de investigación para encontrar la posible conexión entre Ye Gon y los Bribiesca. "Existen los elementos suficientes".